横店影视股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化治理结构，提升运营效率，并顺应数字经济发展趋势，拟对公司经营范围、治理架构及《公司章程》相关条款进行修订。现将具体事项公告如下：

一、 变更经营范围
公司原经营范围以影视基地运营、影视拍摄服务、电影放映等传统影视业务为主。为把握数字经济发展机遇，拓展新的增长点，公司拟在原有经营范围中增加“数字文化创意软件开发”等相关内容。本次增加业务范围，旨在利用公司在影视内容领域的资源和经验，向产业链上游延伸，涉足数字内容创作工具、影视特效技术、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）应用、互动娱乐软件等领域的开发，以技术创新驱动业务升级，构建“内容+科技”双轮驱动的业务格局。

二、 调整公司治理结构
为提升决策效率，优化治理模式，使之更符合现代企业制度要求，公司拟进行以下两项重要调整：

1. 取消监事会：根据公司实际情况并参照国内外优秀上市公司的治理实践，公司拟取消监事会设置。原监事会部分监督职能将通过优化董事会下设的审计委员会职能、强化内部审计、完善独立董事制度以及加强信息披露等方式予以承接和保障，确保公司监督机制持续有效，维护公司及全体股东的合法权益。
2. 调整董事会人数：为保障董事会决策更加高效、专业，公司拟对董事会成员人数进行调整。调整后的董事会人数将更有利于集中讨论、快速决策，并确保董事会具备战略规划、风险管控及公司治理所需的专业能力。具体调整方案及新任董事的选举将另行履行相应程序并予以披露。

三、 修订《公司章程》
基于上述经营范围变更及治理结构调整，公司拟对现行《公司章程》中对应的条款进行系统性修订。修订内容主要涉及：

1. 第二章“经营宗旨和范围”中，更新公司的经营范围，明确列入“数字文化创意软件开发”等新增业务。
2. 第四章“股东和股东大会”及后续相关章节中，删除所有涉及“监事会”的条款，并对因监事会取消而涉及的职权分配、议事规则等进行重新规定。
3. 第五章“董事会”中，更新董事会组成人数、职权描述，并进一步强化审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会的职责，以弥补取消监事会后的监督职能。
4. 对《公司章程》中其他因前述变更而需调整的条款、文字表述及章节顺序进行相应修改。

四、 本次变更的影响及后续安排

1. 经营范围增加“数字文化创意软件开发”，是公司主动拥抱数字化、探索新业务模式的重要举措，有利于公司拓宽业务边界，培育长期竞争力，但对公司短期财务状况不会产生重大影响。
2. 取消监事会及调整董事会人数是公司治理体系的一次重要优化，旨在使治理架构更扁平、决策更敏捷，符合公司现阶段发展需要和未来战略方向。相关调整将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定。
3. 本次《公司章程》修订草案将在公司股东大会审议通过后生效。公司董事会授权管理层办理后续相关的工商变更登记及备案手续。

本次变更经营范围、调整治理结构及修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会
[注：此处应为公告日期]